Nabisto ng National Bureau of Investigation (NBI) ang 29 na indibidwal sa Cavite na sangkot sa isang scam hub na pinapatakbo ng mga dayuhan.
Noong Agosto 9, isinasagawa ng NBI ang operasyon sa apat na bahay sa Grand Centennial Subdivision sa Kawit, Cavite. Kasama sa mga naaresto ang limang dayuhang nationals at 24 na Pilipino.
Habang isinasagawa ang search warrants, nahuli ang ilang suspek na gumagamit ng mga electronic devices tulad ng desktop computers, laptops, at cellphones para sa kanilang mga scam scripts na naglalayong linlangin ang mga biktima upang ibigay ang kanilang sensitibong impormasyon o mag-invest ng pera.
Ayon kay NBI Director Jamie Santiago, ang mga nakumpiskang devices ay ginagamit para sa iba’t ibang uri ng scam, tulad ng romance scams, investment scams, cryptocurrency scams, impersonation scams, at credential stuffing.
Ang mga workstation ay pinapatakbo ng mga Pilipino sa ilalim ng direktang pangangasiwa ng mga dayuhan.
“Sopistikado at semi-independent ang kanilang operasyon. May iba’t ibang departamento at lokasyon ito, at may compartmentalized structure para makaiwas sa pagkaka-detect ng law enforcement,” sabi ni Santiago sa press conference noong Martes.
Ibinulgar din ng NBI na ang mga residential units ay may mga scam showrooms na nagpapakita ng live desktop computers at pekeng luxury items, na naglalayong magmukhang authentic para lokohin ang mga potensyal na biktima na naniniwala silang bumibili ng tunay na high-end products.
Ang paunang forensic examination ng NBI sa mga devices at digital evidence ay nagpatunay ng paglabag sa Cybercrime Prevention Act of 2012 at Anti-Financial Account Scamming Act.